jueves, octubre 6, 2022

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Rodolfo Correal en el “AML Compliance conference FIBA 2022 Miami”

La Conferencia anual de Cumplimiento AML 2022 de FIBA, es el congreso de instituciones financieras más importante de la florida y contó con la...

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Ante las altas multas impuestas a diferentes compañías por no implementar o no hacer eficientes sus programas antilavado de dinero y financiación del terrorismo...

Tecnología contra el lavado de activos y financiación del terrorismo: entrevista al experto Rodolfo Correal

El Dr. Rodolfo Correal, expone los riesgos a los que se enfrenta la economía Estadunidense en el tema de lavado de activos y financiación...

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